最近有部反诈题材电影叫做《孤注一掷》，通过这部影片，很多人也终于理解了“银行人”。因为现在对于银行卡业务的严格控制，让部分客户认为是我们员工在刻意刁难，殊不知银行严格识别客户身份是为了最大程度压缩犯罪分子买卖银行卡的空间，减少电信网络诈骗案件的发生。
我认为对于案件防控不能仅仅停留在“不违法犯罪”的层面，还需戴上“口罩”，做好防护。身处大数据时代，网络飞速发展，各类诈骗花样百出，很多财务人员也掉进了各类新型诈骗的圈套，我作为一名财务人员，时时刻刻都面临着道德、纪律和法规的考验，我的合规操作，是对自己负责，对工作的负责，我不仅应坚守原则，坚守初心，还需与时俱进，多关注和学习真人真事真案情，加强案防能力。我们的案防工作绝对不仅仅是完成每个月的合规知识考试，而是我们全员齐心协力，化知识为力量，化理论为实践，严格落实并执行各项管理制度，加强自我约束，提高案件防控意识。
银行是高风险的行业，风险分布于所有业务流程和工作环节，与每个人都息息相关，案件防控工作的开展更是需要全员共同参与，对于财务条线做好案防工作，我认为一要提高财务人员的案防意识。我们要认识到财务合规的重要性，增强自我防范能力，做到从源头上减少违规行为，要特别关注我行的经济活动，特别是大额资金汇入和汇出的情况，要时时处处控风险；二要确保财务报表真实、准确、完整。我们要关注报表中的每一个数据，确保报表真实反映我行的财务状况；三要定期进行财务案防培训，让员工了解最新的财务合规要求和案例，提高员工的法律意识和风险防范能力。
合规经营是立行之本，按章办事是兴行之策，我们要自觉从思想上筑起遵章守纪的“防火墙”，从行动上拧紧规范操作的“安全阀”，剑指靶心保安全，推动合规守行更固根基。
防范电信诈骗，从你我做起
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